董事局成员
  • 执行董事

    罗锐先生,为本集团行政总裁及执行董事。于二零一一年六月加入本集团。彼现任本集团之行政总裁并负责本集团之整体业务发展以及日常营运。罗先生毕业于西安建筑科技大学,取得建筑系学士及硕士学位。罗先生在商业房地产投资以及融资、资产收购、项目开发、市场开发以及企业管理方面拥有超逾17年经验及良好往绩记录。罗先生曾为海南之一间物业开发商之首席建筑师兼副总经理以及北京之物业管理公司之副总经理。罗先生与北京之物业发展商、主要商业银行及当地机构之高级管理层建立广阔网络。彼与本公司任何董事或高级管理人员或主要股东或控股股东概无任何关系。

    关雪玲女士,为本集团执行董事。于二零一一年六月加入本集团,彼主要负责本集团之风险管理、会计事宜以及财务管理。彼现任本集团执行副总裁。彼毕业于首都经贸大学并取得工商管理研究生学位。关女士亦为中国注册会计师、中国合资格资产估值师及中国民主建国会党员。关女士在制定策略性决策以及在上市公司核数、企业合并与收购、股权收购及转让以及项目投资与融资方面有逾12年实践经验。关女士曾先后于国内知名会计师事务所、大型国有企业、大型民营企业以及外商投资公司担任质量控制部经理、审计部经理、评估部经理、公司财务审计总监等重要职务,熟悉会计及估值准则。当彼在会计师事务所任职期间,曾参与多家大型国有企业、外商投资企业、以及民营企业之核数工作。彼亦参与了各种首次公开发售之审核及内控审核。彼主持或参与审计项目之行业包括房地产开发、生产制造、传媒、零售、物流以及金融各领域,且彼于财务审计以及内部审核方面具有丰富之经验。曾在投资公司、生产性企业任财务总监,企业财务管理经验丰富。关女士已在工作中积累了丰富之上市公司财务审计、企业并购重组、股权收购、转让以及项目之投资、融资等战略决策理论和实际操作经验。彼与本公司任何董事或高级管理人员或主要股东或控股股东概无任何关系。

    张际航先生,为本集团执行董事。为远安智纳控股(香港)有限公司执行董事及赤酿坊有限公司(一家高档葡萄酒零售及贸易公司)之主席及主要创办人。彼亦为博马控股(香港)有限公司(远安智纳之附属公司)之创办人及副主席,博马控股之核心业务为在中华人民共和国发展豪华汽车4S经销及售后业务。博马控股目前拥有覆盖中国不同城市及地区之综合4S经销网络,并专注于豪华品牌及超豪华品牌,如捷豹、路虎及梅赛德斯 - 奔驰。该公司亦在中国多个城市经营博世授权之汽车维修服务中心。张际航先生曾任职于PAG Capital,此乃一家以亚洲业务为主之资产管理公司,其管理之资产规模逾四十亿美元。于加入PAG Capital之前,彼曾于巴克莱资本任职,着重于零售及快速消费品行业之股权研究。张际航先生持有英国华威大学商学学士学位及伦敦政治经济学院信息系统分析、设计和管理硕士学位。

  • 非执行董事

    陈旭明先生,为本公司非执行董事及董事会主席,于一九八五年加入本集团。陈先生毕业于杭州商学院,毕业后任职商务部财会司。

    张小林先生,为本集团之联席创办人。成立本集团前,张先生曾于北京机械进出口公司工作多年。张先生拥有丰富中国贸易及零售业务经验,现时负责本集团之整体策略性规划及公司发展。

    周纪安先生,于融资、市场营销及业务发展方面拥有广泛及深厚的经验。彼为艾森豪威尔威尔基金会之高级学者及持有经济学硕士学位。
    周先生现为本公司主要股东中合中小企业融资担保股份有限公司(「中合担保」)之执行董事及总经理。于加入中合担保前,彼自二零零一年至二零一二年曾于中国出口信用保险公司(「中国信保」)担任市场营销总经理、业务发展总经理、总经理助理、党委委员、副总经理及中国信保之发言人。自一九九九年至二零零一年,彼曾担任中国人寿保险股份有限公司资产管理部之总经理。彼自一九九四年至一九九七年为世界银行东亚及太平洋局之人力资源专家。周先生于二十世纪八十年代至九十年代亦曾担任中华人民共和国卫生部之科技教育司副司长、办公厅秘书及国外贷款办公室副主任。周纪安先生于过往三年概无于香港或海外任何上市公司担任董事职务,亦无于本公司及其附属公司担任任何其他职务。彼与本公司任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东概无任何关系。

    黄梅女士,於财务管理及投资业务方面拥有丰富经验。黄女士为中合中小企业融资担保股份有限公司首席财务官。2000年至2012年,黄女士历任壳牌中国勘探有限公司财务总监、壳牌国际有限公司经济分析师、江苏中石化壳牌石油销售有限公司财务总监以及壳牌(中国)有限公司内部审计总监。
    黄女士由1998年至2000年曾任北京罗纳普朗克制药有限公司会计经理、1997年至1998年为诺华中国总部司库以及於1992年至1997年任职华晨(中国)控股有限公司投资部经理。
    黄女士为英国特许公认会计师公会资深会员,获得北京大学光华管理学院EMBA学位及中国人民银行研究生部硕士研究生。

  • 独立非执行董事

    陈进强先生,于二零零零年十一月加入本集团。陈先生于中国贸易及投资方面拥有丰富经验,现任中国福建省中国人民政治协商会议常委、香港福建社团联会副主席及中国外商投资企业协会理事会理事。陈先生亦为本公司审核委员会之成员。陈先生与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系。

    王健生先生,毕业于洛阳工业学院(现名为河南科技大学),获颁机械学士学位,拥有逾28年工业业务经验,曾于中国光大实业公司重点项目部工作四年。王先生现为海峡石油化工控股有限公司(一间于香港联合交易所有限公司上市之公司)主席。王先生于一九九六年加入本集团,于本公司于二零一四年五月二十日举行之股东周年大会上退任前,彼为本公司之独立非执行董事。董事会认为,王先生熟悉本集团之业务,于管理及企业管治方面具有丰富经验,彼再次获委任为独立非执行董事,将可继续对本公司作出贡献。王先生与本公司任何其他董事、高级管理人员或主要或控股股东概无任何关系。

    陈永辉先生,于审计及会计方面拥有逾十四年之丰富经验。自二零一四年以來,彼一直担任陈永辉会计师事务所之董事。彼现时为中国环保科技控股有限公司(股份代号:646,一间于香港联合交易所有限公司(「联交所」)上市之公司)之高級会计师。自二零一四年九月至二零一五年六月,陈先生为金宝宝控股有限公司(股份代号:1239,一间于联交所上市之公司)之公司秘书。陈先生持有岭南大学工商管理(荣誉)学士学位(会计学)。彼现时为香港会计师公会执业会员、香港税务学会注册税务师及会员及特许公认会计师公会资深会员。陈先生与本公司任何董事或高級管理人员或主要股东或控股股东概无任何关系。

    张晓君先生,现任加州大学伯克利分校哈斯商学院的会计学教授并且持有美国哥伦比亚大学会计博士学位。张先生拥有18年的会计教育经验。 他的研究著作经常被顶尖的财务和会计刊物所刊登,而他合著的财务会计和财务分析等教科书也被全球知名的商学院广泛采用。

 

董事会设立四个委员会,下表提供个董事会成员在这些委员会中所担任的职位。

 

董事会成员 执行委员会 审核委员会 薪酬委员会 提名委员会
罗锐 C      
关雪玲 M      
张际航 M      
陈旭明       C
张小林        
周纪安     M M
黄梅   M    
王健生   M M M
陈进强   M M M
陈永辉   C C M
张晓君   M M M

 

        附注:
        C    有关委员会的主席
        M    有关委员会的成员